中国人在印度洗钱百亿的背后

中国人在印度“洗钱”百亿的背后原创:吴武铃印度财政部、中央直接税委员会于8月11日发布官方公告，税局正在调查涉嫌洗钱和从事哈瓦拉（Hawala）交易的中资企业、个人及其印度合伙人；被调查的主体通过多个壳公司创建40多个银行账户，涉及资金规模达亿卢比。具体内容请参见图1。据新闻报道，参与Hawala交易的一名中国公民的名字浮出水面。该中国公民的真名为LuoSang，在过去6年中，他用从曼尼普尔邦(Manipur)获取的一本名为CharliePeng的假印度护照从事活动，并通过多个伪造的中国公司在8-10个银行账户中进行哈瓦拉（Hawala）交易，交易金额为30亿卢比。图1印度财政部、中央直接税委员会的官方公告兰迪律所解读1.洗钱犯罪行为的含义根据印度《反洗钱法》的规定，洗钱犯罪行为是指某个主体直接或者间接有意纵容、提供协助或直接实施与犯罪收益有关的任何过程或活动，包含隐瞒、占有、获取、使用等行为使犯罪收益转换为合法的财产。2.Hawala交易的含义印度的法规政策对Hawala没有明确的定义，但根据实践可知，Hawala是一种非正式的资金转移方式，没有任何资金的实质性流动；Hawala交易不在印度储备银行的监管体系中，导致资金来源无法确定，而且该交易通常是通过非授权经销商（authorizeddealer）来进行交易，授权经销商一般是指银行等正规的机构。Hawala交易模式见图2。图2Hawala交易模式图片来源于

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