印度现金贷冻结27个帐户中的10亿卢比

警方破获资金流向中国的线索

海德拉巴网络犯罪警察继续对这两家基于应用程序的即时贷款公司涉嫌的金融违规行为进行调查，逮捕了班加罗尔一家催收呼叫中心的负责人。

警方说，被告，现年31岁的Kennhi（肯尼）是ANNIUTechnologyPrivateLimited（ANIU科技私人有限公司）的雇员，他雇用了多名电话呼叫者来追回贷款金额。

这样一来，海得拉巴警方因贷款申请案件而被逮捕的总人数上升到17人，其中包括来自27岁中国公民朱某别名兰博。

他们还发现该公司正在通过在印度尼西亚的指定银行帐户将在印度赚来的钱汇给中国。上周的12月，调查人员逮捕了一名在ANNIU行政部门工作的K.Eswar（伊思瓦尔）。

“上一次，Keerthi（肯尼）设法摆脱了我们的控制。我们已获得有关她在该公司中所扮演角色的信息。

银行10亿卢比

警方现在已经确定了55家在全国范围内运营的基于应用程序的贷款公司，在过去两周中仅有4家，冻结了27个银行帐户中的10亿卢比。

海得拉巴警察局副局长（犯罪和最高法院）席卡·戈尔（ShikhaGoel）揭开了贷款应用程序的迷宫，他在初步调查中说，发现包括多名被捕者在内的几人担任多家公司的董事。

她说，他们还确定了在线游戏应用程序与贷款应用程序之间的链接。该官员说：“其中一家贷款公司的注册地址与博彩公司在公司注册处的注册地址相同。”据她说，一个中国人的媛媛（音译）别名茜茜公主别名詹妮弗是在印度建立业务的人，目前在国外。“媛远早就离开了印度。她是海得拉巴及该国其他地区整个网络背后的策划者。”

谷歌

戈尔还说，他们已经在谷歌商店上找到了个贷款程序，并要求谷歌删除这些应用程序，因为发现使用这些应用程序的公司在骚扰和诽谤借款人。

该官员说：“最初，我们要求阻止的应用程序数量为69，现在已经增加了。当我们注意到此类应用程序时，我们将通知谷歌。”

本地翻译

同时，调查人员还试图追踪魏和媛的当地译员，他们陪同他们在印度开会。他们在海得拉巴，古尔冈和班加罗尔有不同的翻译。

“到目前为止，我们知道一位Indrajeet（Indrajeet）是德里的魏的翻译。我们正在尝试与他取得联系，因为他的陈述对案情很有价值。

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